Döviz alırken kimlik kontrolü, bankalar ve döviz büroları gibi finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılır. 100 dolar ve üzeri işlemlerde kimlik ibrazı zorunludur. Kimlik kontrolü, hem kimliğin doğrulanması hem de yapılan işlemlerin izlenebilirliği açısından önem taşır.