15.000 TL üstü işlem yapmak için, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının belirlediği düzenlemelere uymak gerekmektedir . Bu kapsamda, 15.000 TL ve üzeri kripto varlık transferlerinde şu bilgilerin transfer mesajlarında yer alması zorunludur:
- gönderenin adı, adresi veya doğum yeri, T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası, pasaport veya müşteri numarası ;
- cüzdan adresi veya işlemle ilgili referans numarası .
Ayrıca, bu bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilmelidir .
Bu düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesini amaçlamaktadır .