Mali Suçları Araştırma Kurulu
Yazeka
Arama sonuçlarına dayanarak oluşturuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir finansal istihbarat birimidir. Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahları finansmanını önlemek amacıyla veri toplar, analiz yapar ve ilgili makamlara bilgi aktarır.
1996’da kurulan MASAK, uluslararası iş birliği ve politika geliştirme gibi alanlarda da faaliyet gösterir. Şüpheli işlemleri inceleyerek suçların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütür.
Kurum, yükümlülük denetimleri yaparak finansal kuruluşların uyum süreçlerini denetler ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirir.
Kısa bilgiler
- Kuruluş tarihi:19 Kasım 1996
İlgili gündem
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30), 09 Eylül 2025 Tarihli ve 33012 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
hukukihaber.net9 Eylül
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), mobil uygulama ve ATM üzerinden yapılan para transferlerinde belirli limitlerin üzerindeki işlemler için minimum 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek.
yenicaggazetesi.com.tr7 Eylül
MASAK, yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre, bankalarda yapılan yüksek tutarlı nakit işlemler için yeni düzenlemeleri içeren 31 no’lu tebliğ taslağını yayımladı. MASAK bu çerçevede 200 bin TL ve üzeri para transferleri için beyan zorunluluğu getirme hazırlığında
milligazete.com.tr4 Ağustos
Binance TR, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 28 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Tebliği (Sıra No: 29) kapsamında kripto varlık çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçti.
chip.com.tr5 Temmuz
Bilmekte yarar var
Bu konudaki popüler aramalar
Oluşturulma tarihçesi