• Buradasın

    İstanbul Altın Rafinerisi Üzerine Kamu Zararına İlişkin Soruşturma: 23 Şüpheli Gözaltında

  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 
    1
    16 saat önce
    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. 
    2
    16 saat önce
    Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı iddia edilmişti. 
    3
    15 saat önce
    Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. 
    4
    16 saat önce
      ahaber.com.tr1
      haberler.com2
      nefes.com.tr3
      aksam.com.tr4

    Diğer konular

    İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı
    milliyet.com.tr10 saat önce
    İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 20 zanlıya tutuklama talebi
    milliyet.com.tr10 saat önce

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) bazı faaliyetleri:
    • Değerli metallerin rafinasyonu: Altın, gümüş, platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metallerin rafinasyon işlemini yapar 12.
    • Altın ve gümüş ticareti: Ürettiği külçe altın ve gümüş ürünlerini İstanbul Altın Borsası ve T.C. Darphanesi gibi platformlarda işlem görür 12.
    • Bankacılık hizmetleri: Altın bankacılığı alanında faaliyet gösterir, gram altın ürünleri üretir ve ATM'lerden gram altın alım satımı imkanı sunar 13.
    • İhracat: Dış pazarlara, özellikle Dubai Borsası aracılığıyla gram altın ihracatı yapar 12.
    • Özel tasarım ürünler: Kuyumculuk sektörüne özel tasarım altın ve gümüş ürünleri sunar 3.
    Ayrıca, döviz alım satım işlemleri yapan yetkili müesseseler ve kıymetli madenler ticareti ile uğraşan şirketler de İAR'ye bağlıdır 345.
    5 kaynak
    İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ'ye yönelik soruşturmada kamu zararının nasıl hesaplandığına dair detaylar şu şekildedir:
    • İhracat Tutarı Üzerinden Devlet Desteği: Şüpheliler, devletin ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği %3'lük desteği almak için altın madenini yurt dışından ithal etmiş gibi gösterdiler 125.
    • İşlenmiş Altın Görünümü: İthal edilen altın, Türkiye'deki rafinerilerde eritilip asit solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş altın görünümü kazandırıldı 125.
    • İhracat Beyanı: Eritilen altın, yeniden ihraç edilmiş gibi gösterilerek resmi kayıtlara işlendi 25.
    • Haksız Kazanç: Bu yöntemle 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapılmış gibi gösterildi ve bunun üzerinden 12 milyon 537 bin 560 dolar haksız kazanç elde edildi 135.
    Soruşturma, bu işlemlerin belirli bir organizasyon içinde ve sistemli olarak yapıldığını ortaya koymaktadır 14.
    5 kaynak
    İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında yer alan suçlamalar şunlardır:
    • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık 4;
    • 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Tebliğlerine muhalefet 14;
    • 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet 14;
    • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet 14.
    Soruşturma, bu suçlamalar çerçevesinde, devletin sunduğu desteği almak için altın madeninin yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal edilmesi ve bu süreçte devletin zarara uğratılması iddialarını içermektedir 15.
    5 kaynak
    İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ve ilişkili şirketlerin, devlet desteğini hileli yollarla sağlama yöntemi şu şekilde ortaya konmuştur:
    • Şirketler üzerinden 24 yeni şirket kurulması 124. İAR AŞ, 30 çalışanı adına 24 yeni şirket kurarak bu firmalar üzerinden "kıymetli metaller ve altın bileşenleri ihracatı" adı altında işlem gerçekleştirmiştir 124.
    • Sahte ihracat 145. Bu şirketler üzerinden yapılan 543 milyon 634 bin dolar tutarındaki sahte ihracatla, yüzde 3 devlet desteği alınmıştır 145.
    • Hurda altının işlenmesi 4. İthal edilen hurda altın, Türkiye'deki ocaklarda eritilip, asitli solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş gibi gösterilmiştir 4.
    • Döviz kazancı 24. İşlenmiş süsü verilen altınların yasal olarak yurtdışına çıkartılmasıyla döviz kazancı sağlanmıştır 24.
    Bu yöntemle, devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları iddia edilmektedir 124.
    5 kaynak
    İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin rolleri arasında şunlar bulunmaktadır:
    • Şirket sahipleri ve yöneticileri: İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç 13.
    • Şirket çalışanları: İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek 13.
    • Yeni şirket kurucular: Bu kişiler, devletin sunduğu yüzde 3 desteği alabilmek için 30 şirket çalışanı üzerine 24 yeni şirket kurmuşlardır 14.
    Şüpheliler, "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" gibi suçlamalarla karşı karşıyadır 12.
    5 kaynak