Operasyon kapsamında hangi dijital veriler ele geçirildi?

IQ Money operasyonu kapsamında ele geçirilen dijital veriler arasında şunlar bulunmaktadır: — Şirketin tüm dijital altyapısı . — Finansal kayıtlar . — Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık payları . Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirilmiştir.

IQ Money'in yasa dışı bahisle bağlantısı nedir?

IQ Money'in yasa dışı bahisle bağlantısı , şirketin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, bu iddialar şu bulgulara dayanmaktadır: — İşlem hacmi : IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacmi, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. — İşlem sıklığı : İşlemler kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirilmiştir. — İşlem orantısızlığı : Yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunmaktadır. — İşlem açıklamaları : İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadeler yoğun şekilde tekrar edilmektedir. — İz gizleme : Bazı işlemler şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izler gizlenmeye çalışılmıştır. Bu iddialar üzerine şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış ve 26 kişi gözaltına alınmıştır.

Suç gelirlerinin aklanması nasıl önlenebilir?

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli tedbirler alınmıştır: — Yükümlülerin kimlik tespiti : Yükümlüler, müşterilerinin kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır. — Şüpheli işlem bildirimi : Yükümlüler, yasa dışı işlem şüphesi taşıyan durumları Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirmek zorundadır. — Gizlilik ve koruma : Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kişilerin kimlikleri saklı tutulur ve güvenlikleri sağlanır. — Elkoyma yetkisi : Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe durumunda malvarlığı değerlerine el konulabilir. — Denetim ve yaptırımlar : Yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari ve adli cezalar uygulanır.

MASAK'ın tespitleri nasıl yapıldı?

MASAK'ın IQ Money operasyonundaki tespitleri, şirket üzerindeki finansal işlemlerin detaylı analizi ile yapılmıştır. Bu süreçte: — İşlem hacmi ve sıklığı incelenmiştir. MASAK, yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını belirlemiştir. — İşlem açıklamaları kontrol edilmiştir. İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "kumar" gibi ifadelerin yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. — Yatırma-çekme dengesine bakılmıştır. Yatırma ve çekme işlemleri arasında olağandışı bir oransızlık olduğu belirlenmiştir. — Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları incelenmiştir. Şirket yöneticilerinin, denetim mekanizmalarını aşmak için kişisel hesapları üzerinden finansal işlemlere devam ettiği ortaya konmuştur. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları da bu tespitleri desteklemiştir.

Şirket yöneticilerinin hesapları neden incelendi?

Şirket yöneticilerinin hesaplarının incelenmesinin birkaç nedeni olabilir: — Vergi yükümlülüklerinin kontrolü : Gelir vergisi beyannamesi vermeyen veya harcamaları ile beyanları arasında uyumsuzluk olan şirket ortakları, vergi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için incelenebilir. — Mali usulsüzlüklerin tespiti : Şirket yöneticilerinin, özellikle yüksek hacimli finansal transferlerle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiaları üzerine hesapları incelenebilir. — Şirket içi denetim : Şirket ortaklarının, şirket işlerini ve hesaplarını incelemek için yasal hakları olabilir ve bu haklar kapsamında yöneticilerin hesapları da incelenebilir.

IQ Money'e yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 155 milyar liralık işlem tespit edildi, 28 gözaltı

Buradasın
- Gündem
- İş
IQ Money'e yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 155 milyar liralık işlem tespit edildi, 28 gözaltı
18 Kasım, 10:01
Son güncelleme: 19 Kasım, 09:48
İki ay önce lisansı iptal edilen elektronik ödeme hizmeti IQ Money'e operasyon düzenlendi.
1
Dün
Savcılık’tan yapılan açıklamada şunlar denildi: “MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında ‘bet’, ‘bahis’, ‘oyun’, ‘kumar’, ‘dolandırıcı’ gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlenmiştir.
2
23 saat önce
Şirket aracılığıyla işlem yapan kişilerin yaklaşık 78 milyar liranın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilişkili olduğu değerlendirildi.
3
6 saat önce
Şüphelilerin adresleri ile şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısına, finansal kayıtlara, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına şirket ortaklık paylarına el konuldu.
4
23 saat önce
Şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum süreci başlatıldı.
5
Dün
t24.com.tr1
yurtsever.org.tr2
yenisafak.com3
yurtsever.org.tr4
ekonomim.com5
Diğer konular
Yasadışı bahis operasyonu: 28 gözaltı kararı
birgun.netDün
IQ Money’ye operasyon... 155 milyar TL’lik şüpheli işlem
hurriyet.com.tr3 saat önce
X'teki tartışmalar
olay.com.tr
@OlayHaber_Bursa
Yasa dışı bahis operasyonu: 4’ü hakem 40 gözaltı
x.com12 saat önce
NTV Spor
@ntvspor
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 hakem gözaltına alındı Foto: AA
x.com15 saat önce
Egedesonsöz
@egede_sonsoz
Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 şüpheli gözaltına alındı
x.com16 saat önce
Takvim
@takvim
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
x.com16 saat önce
Hürriyet.com.tr
@Hurriyet
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 4'ü hakem 36 gözaltı
x.com17 saat önce
Medyabar
@SakaryaMedyabar
🚨IQ Money operasyonu Sakarya'ya da sıçradı: 26 gözaltı 🔴İstabul'da yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen IQ Money'ye yönelik operasyonda, dijital altyapı ve mal varlıklarına el konuldu. Sakarya'nın da arlarında bulunduğu illerde yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alınırken şirkete kayyum da atandı Haberin ayrıntıları GizleDevamını oku
x.com22 saat önce
Ekonomim.com
@EkonomimCom
📍 IQ Money'e yasa dışı bahis operasyonu! 155 milyar liralık işleme 28 gözaltı
x.com22 saat önce
İçerik konuları
TMSF
Yanıt bulun
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Operasyon kapsamında hangi dijital veriler ele geçirildi?
IQ Money operasyonu kapsamında ele geçirilen dijital veriler arasında şunlar bulunmaktadır:

Şirketin tüm dijital altyapısı 5.
Finansal kayıtlar 5.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık payları 5.

Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirilmiştir 1.
5 kaynak
IQ Money'in yasa dışı bahisle bağlantısı nedir?
IQ Money'in yasa dışı bahisle bağlantısı, şirketin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıdır 2 3 4.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, bu iddialar şu bulgulara dayanmaktadır:

İşlem hacmi: IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacmi, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır 2 3 5.
İşlem sıklığı: İşlemler kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirilmiştir 2 3 5.
İşlem orantısızlığı: Yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunmaktadır 2 3 5.
İşlem açıklamaları: İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadeler yoğun şekilde tekrar edilmektedir 2 3 5.
İz gizleme: Bazı işlemler şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izler gizlenmeye çalışılmıştır 2 4 5.

Bu iddialar üzerine şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış ve 26 kişi gözaltına alınmıştır 2 3 4.
5 kaynak
Suç gelirlerinin aklanması nasıl önlenebilir?
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli tedbirler alınmıştır 1 2 5:

Yükümlülerin kimlik tespiti: Yükümlüler, müşterilerinin kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır 1 2.
Şüpheli işlem bildirimi: Yükümlüler, yasa dışı işlem şüphesi taşıyan durumları Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirmek zorundadır 1 3 4.
Gizlilik ve koruma: Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kişilerin kimlikleri saklı tutulur ve güvenlikleri sağlanır 1 4 5.
Elkoyma yetkisi: Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe durumunda malvarlığı değerlerine el konulabilir 1 2 5.
Denetim ve yaptırımlar: Yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari ve adli cezalar uygulanır 1 3 5.
5 kaynak
MASAK'ın tespitleri nasıl yapıldı?
MASAK'ın IQ Money operasyonundaki tespitleri, şirket üzerindeki finansal işlemlerin detaylı analizi ile yapılmıştır 1 3 5.

Bu süreçte:

İşlem hacmi ve sıklığı incelenmiştir 1 3 5. MASAK, yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını belirlemiştir 1 3 5.
İşlem açıklamaları kontrol edilmiştir 1 5. İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "kumar" gibi ifadelerin yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir 1 5.
Yatırma-çekme dengesine bakılmıştır 3 5. Yatırma ve çekme işlemleri arasında olağandışı bir oransızlık olduğu belirlenmiştir 3 5.
Şirket yöneticilerinin kişisel hesapları incelenmiştir 1 5. Şirket yöneticilerinin, denetim mekanizmalarını aşmak için kişisel hesapları üzerinden finansal işlemlere devam ettiği ortaya konmuştur 1 5.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları da bu tespitleri desteklemiştir 1 3 5.
5 kaynak
Şirket yöneticilerinin hesapları neden incelendi?
Şirket yöneticilerinin hesaplarının incelenmesinin birkaç nedeni olabilir:

Vergi yükümlülüklerinin kontrolü: Gelir vergisi beyannamesi vermeyen veya harcamaları ile beyanları arasında uyumsuzluk olan şirket ortakları, vergi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için incelenebilir 2.
Mali usulsüzlüklerin tespiti: Şirket yöneticilerinin, özellikle yüksek hacimli finansal transferlerle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiaları üzerine hesapları incelenebilir 5.
Şirket içi denetim: Şirket ortaklarının, şirket işlerini ve hesaplarını incelemek için yasal hakları olabilir ve bu haklar kapsamında yöneticilerin hesapları da incelenebilir 1.
5 kaynak