- Mal varlıklarına el konuldu Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer’in sahibi olduğu ICRYPEX’e operasyon düzenlendi.31 Temmuz1Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.31 Temmuz2İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.31 Temmuz3İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.31 Temmuz4İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ICRYPEX’in çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.31 Temmuz5
Diğer konular
Yanıt bulun
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
ICRYPEX'e neden operasyon düzenlendi?ICRYPEX'e düzenlenen operasyonun sebebi, şirketin ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarının suç gelirleriyle ilişkilendirilmesidir 123.5 kaynakSuç örgütleri nasıl kripto kullanıyor?Suç örgütleri, kripto paraları çeşitli şekillerde kullanmaktadır:- Kara para aklama: Kripto paraların anonim yapısı ve uluslararası transfer kolaylığı, suç örgütlerinin yasa dışı gelirlerini meşrulaştırmalarına olanak tanır 125.
- Siber saldırılar: Fidye yazılımları gibi kötü amaçlı yazılımlar, kripto paralar üzerinden ödeme talep etmek için kullanılır 13.
- Uyuşturucu ve kaçakçılık: Kripto paralar, sınır ötesi işlemlerde kullanılarak geleneksel finansal sistemleri bypass eder 12.
- Deep web işlemleri: Karanlık ağda gerçekleştirilen yasa dışı alışverişlerde ödeme yöntemi olarak tercih edilir 13.
Suç örgütlerinin kripto kullanımını engellemek için düzenleyici kurumların denetimleri artırması, kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve analitik araçlar ile yapay zeka kullanılması önerilmektedir 1.5 kaynakGökalp İçer neden tutuklandı?Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştır 24.5 kaynakGökalp İçer'in suçlamaları nelerdir?Gökalp İçer'e yöneltilen suçlamalar şunlardır:5 kaynakMali Suçları Araştırma Kurulu'nun rolü nedir?Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir finansal istihbarat birimidir 24. Başlıca görevleri şunlardır:- Para aklama suçunu önleme 1.)4. Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin mali sisteme dahil edilmesini önlemek, şüpheli finansal işlemleri tespit etmek ve analiz ederek gerekli mercilere bildirmek 1.)4.
- Terörün ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele 1.)4. Terörün finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılımını finanse eden ağları araştırmak, önleyici tedbirler geliştirmek ve risk değerlendirmeleri yapmak 1.)4.
- Finansal bilgi toplama ve paylaşımı 1.)4. Finansal sistemden topladığı verileri analiz etmek ve bunları kolluk kuvvetleri ile diğer ilgili kurumlara aktararak mali suçlarla mücadeleye katkıda bulunmak 1.)4.
- Politika ve strateji geliştirme 1.)4. Mali suçların önlenmesi için stratejiler geliştirmek, mevzuat önerileri hazırlamak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak 1.)4.
- Denetim ve uluslararası işbirliği 1.)4. Finansal yükümlülüklere uymayan kurumları denetlemek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak küresel ölçekte mali suçların önlenmesine katkı sunmak 1.)4.
5 kaynak
İş sicak gelişmeler
JPMorgan/Dimon: Altın fiyatları balon bölgesine giriyor23 EylülMASAK'a yeni yetkiler: Banka hesaplarına anlık takip geliyor7 saat önceAB'de Yeni Otomobil Satışları Ağustos'ta Yüzde 5,3 Artış Gösterdi10 saat önceEsnafa erken emeklilik geliyor: Prim günü düşürülecek19 saat önceMerkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonda ara hedefte sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak9 saat önce