• Buradasın

    IQ Money'in yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye yönelik soruşturma sürüyor. 
    1
    16 saat önce
    Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 
    2
    16 saat önce
    Sulh ceza hakimliği, 11 şüphelinin tutuklanmasına, 16 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 
    3
    16 saat önce
    Analizlerde, şirket üzerinden yapılan transferlerin yaklaşık 78 milyar liralık bölümünün, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. 
    4
    16 saat önce
      hurriyet.com.tr1
      canligaste.com2
      haberler.com3
      sonmuhur.com4

    Diğer konular

    IQ Money'in yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı
    hurriyet.com.tr16 saat önce
    IQ Money Şirketine Yönelik Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturması: 11 Tutuklama
    haberler.com16 saat önce

    İçerik konuları

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılması veya gayrimeşru kaynağını gizlemek ya da meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması ile gerçekleşir 134.
    Bu suç, iki farklı seçimlik hareketle işlenebilir:
    1. Yurtdışına transfer: Suçtan elde edilen değerlerin yurt dışına çıkarılması 13.
    2. İşlemlere tabi tutma: Değerlerin, gayrimeşru kaynağını gizleyecek veya meşru bir yolla elde edildiği izlenimi yaratacak şekilde çeşitli işlemlere dahil edilmesi 13.
    Bu suçun işlenmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenmiştir ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür 134.
    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, etkin pişmanlık hükmüne tabidir; kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan kişi hakkında ceza verilmez 25.
    Bu tür yasal ve cezai işlemler hakkında doğru bilgi almak için bir avukata danışılması önerilir.
    5 kaynak
    Adli kontrol tedbirleri, şüphelinin veya sanığın tutuklanması yerine uygulanan ve belirli yükümlülüklere tabi tutulmasını içeren tedbirlerdir 135.
    Bazı adli kontrol tedbirleri:
    • Yurtdışına çıkmamak 125.
    • Belirli aralıklarla karakola giderek imza atmak 45.
    • Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına uymak 125.
    • Taşıt kullanmamak veya sürücü belgesini teslim etmek 125.
    • Tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak 125.
    • Güvence yatırmak 125.
    • Silah bulundurmamak 15.
    • Konutunu veya belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek 145.
    Adli kontrol tedbirleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir 12.
    5 kaynak
    IQ Money'nin faaliyetleri arasında şunlar yer almaktadır:
    • Sanal POS çözümleri: Link veya QR kod ile temassız ödeme alma, kart saklama ve düzenli ödeme gibi hizmetler sunar 12.
    • Mobil POS ve manuel POS: Faaliyet gösteren 21 bankanın POS cihazına ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden tahsilat yapma imkanı sağlar 1.
    • Toplu para gönderimi: Tek ekran ve tek işlemle zaman ve maliyet tasarrufu sağlar 1.
    • Dijital cüzdan: 7/24 para transferi, fatura ödeme ve bütçe yönetimi gibi dijital cüzdan hizmetleri sunar 12.
    Ancak, 2025 yılı Kasım ayında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü faaliyetleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğü ve şirketin kayyuma devredildiği belirtilmiştir 345.
    5 kaynak
    Yasa dışı bahsin önlenmesi için bazı öneriler:
    • Yasal lisans kontrolü: Bahis yapılacak platformun yasal olarak lisanslı olup olmadığını kontrol etmek 2.
    • Güvenilir incelemeler: Kullanıcı yorumları ve bağımsız inceleme sitelerinden bilgi almak 2.
    • Kişisel bilgilerin korunması: Yalnızca güvenilir sitelere kayıt olmak ve site güvenlik protokollerini incelemek 2.
    • Kredi kartı ve banka bilgilerinin korunması: Kredi kartı bilgilerini yalnızca güvenilir platformlarda kullanmak 2.
    • Bilinçlenme: Yasa dışı bahis sitelerinin riskleri hakkında bilgi sahibi olmak 5.
    • Şüpheli işlemlerin bildirilmesi: Yasa dışı bahis platformlarını ilgili yasal otoritelere ihbar etmek 25.
    Yasa dışı bahis oynamak, yasal sorunlar doğurabilir ve kullanıcılar hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir 23.
    5 kaynak
    Elektronik para şirketleri, finansal düzenleyici otoriteler tarafından denetlenir 3. Bu denetimler, kuruluşların faaliyetlerinin yasalara ve düzenlemelere uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir 3.
    Elektronik para şirketlerinin denetlendiği bazı alanlar:
    • Finansal güvenlik 24. Müşteri kimlik doğrulama, işlem izleme ve gizlilik konularında sıkı prosedürler uygulanması beklenir 24.
    • Bilgi sistemleri 25. Bilgi sistemlerinin güvenliği, zafiyet taramaları ve sızma testleri ile düzenli olarak kontrol edilir 25.
    • Mevzuata uyum 4. Elektronik para şirketleri, mevzuata aykırı davranmaları durumunda idari para cezaları veya hapis cezaları ile karşılaşabilir 4.
    Türkiye'de elektronik para kuruluşlarının denetiminden sorumlu kurumlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bulunur 14.
    5 kaynak