• Buradasın

    Papara soruşturmasında flaş gelişme: Doktor tutuklandı

    12punto.com.tr6 Haziran
  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    Yasadışı bahis operasyonlarıyla bağlantılı olarak yürütülen bir soruşturmada, Papara üzerinden kripto cüzdanlara aktarılan paraların izini süren yetkililer, emekli doktor Mehmet Eyüp Oğanı gözaltına aldı. 
    1
    6 Haziran
    Kripto cüzdanından 6 milyon 31 bin USDT (Doların sanal versiyonu, stabil coin) çıktığı tespit edilen doktor Mehmet Eyüp Oğan tutuklandı. 
    2
    6 Haziran
    Dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı. 
    3
    6 Haziran
    TUTUKLANDI Gözaltına alınan Oğan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
    4
    6 Haziran
    Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı. 
    5
    6 Haziran
      12punto.com.tr1
      sozcu.com.tr2
      t24.com.tr3
      milliyet.com.tr4
      medyatava.com5

    Diğer konular

    Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktorun hesabından 6 milyon USDT çıktı
    milliyet.com.tr6 Haziran
    Papara’nın ‘kripto’su doktor çıktı
    hurriyet.com.tr7 Haziran

    İçerik konuları

    Papara
    Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonları

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Papara'nın yasal sorumlulukları şunlardır:
    • Kullanıcı verilerinin korunması 15. Papara, kullanıcıların kişisel verilerini KVKK kapsamında korur ve üçüncü partilerle paylaşmaz 15.
    • Güvenli altyapı 5. Papara, işlemlerin güvenliğini sağlamak için SSL şifreleme teknolojisi ve 3D Secure gibi güvenlik protokollerini kullanır 5.
    • Dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi 5. Papara, işlemleri 7/24 izleyerek dolandırıcılık girişimlerini tespit eder ve önler 5.
    • Yasal düzenlemelere uyum 5. Papara, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında BDDK tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir 5.
    • Kullanıcı eğitimi 5. Papara, kullanıcılarını riskler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirir 5.
    • Düzenli denetimler 5. Papara, sistemlerinin ve süreçlerinin güvenliğini sağlamak için düzenli iç ve dış denetimler gerçekleştirir 5.
    Ayrıca, Papara hesap kiralama gibi yasa dışı faaliyetlere izin vermez ve bu tür durumlarda yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar 35.
    5 kaynak
    Yasa dışı bahisle mücadele yöntemleri şunlardır:
    • Kolluk kuvvetleri ve siber suçlarla mücadele birimleri: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir rol oynar 14.
    • Erişim engelleme: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yasa dışı bahis sitelerinin erişimini engeller 25.
    • Finansal izleme ve analiz: Ödeme işlemleri, banka hareketleri ve kripto para transferleri gibi finansal faaliyetler yakından izlenir 25.
    • Uluslararası işbirliği: Yasadışı bahis sitelerinin bulunduğu ülkelerle bilgi alışverişi yapılır 5.
    • Kullanıcı eğitimi ve bilinçlendirme: Yasadışı bahis sitelerinin riskleri hakkında bilgilendirme kampanyaları düzenlenir 5.
    Ayrıca, yasa dışı bahis oynayanlar idari para cezasıyla cezalandırılır ve yasadışı bahis yoluyla elde ettikleri gelirler devlet hazinesine aktarılır 3.
    5 kaynak
    MASAK raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şu aşamalarla hazırlanır:
    1. Veri toplama ve ön analiz 3. Bu aşama genellikle 1-2 ay sürer 3.
    2. Detaylı mali analiz ve değerlendirme 3. Bu aşama da 2-3 ay sürebilir 3.
    3. Rapor yazımı ve kontrol 3. Bu süreç 1-2 ay içinde tamamlanır 3.
    Karmaşık vakalarda rapor hazırlama süresi 1 yıla kadar uzayabilir 3.
    Raporun hazırlanmasında kullanılan yöntemler:
    • Şüpheli işlemlerin analizi 24. Kara para aklama ve terörün finansmanı gibi şüpheli işlemler kontrol edilir 25.
    • Mali istihbarat 2. Şüpheli finansal işlemler analiz edilir ve değerlendirilir 2.
    Raporun yasal geçerliliği, objektif ve tarafsız bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır 2.
    Rapora erişim, belirli prosedürler çerçevesinde ilgili kişi veya kuruma resmi tebligat yoluyla iletilir 3. E-Devlet üzerinden veya MASAK’ın resmi kanalları aracılığıyla başvuru yapılarak inceleme başlatılabilir 3.
    5 kaynak
    Yasa dışı bahis oynamanın yasal sonuçları:
    • İdari para cezası: Yasadışı bahis oynayan kişilere 5.000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezası uygulanır 123. Bu ceza, suçun işlendiği yerde bulunan en büyük mülki amir tarafından verilir 3.
    • Hapis cezası: Yasadışı bahis oynayan kişiler için hapis cezası öngörülmez, ancak bu fiil kabahat olarak kabul edilir 235.
    • Diğer yaptırımlar: Hesaplara bloke konulması ve yurt dışına çıkma yasağı gibi yaptırımlar da uygulanabilir 5.
    Yasa dışı bahis oynatmanın yasal sonuçları:
    • Hapis cezası: Yasadışı bahis oynatan kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır 135.
    • Adli para cezası: Üst sınırı 10.000 gün olan adli para cezası uygulanır 135.
    Yasa dışı bahisle ilgili yasal süreçler ve cezalar, zamanla değişebileceği için güncel bilgiler kontrol edilmelidir.
    5 kaynak
    Kripto cüzdanları, yasa dışı faaliyetlerde şu şekillerde kullanılabilir:
    • Kara para aklama 13. Kripto varlıkların anonim yapısı, kimlik bilgilerini gizlemeyi ve para transferlerini takip etmeyi zorlaştırarak yasa dışı gelirlerin aklanmasını sağlar 13.
    • Siber saldırılar ve fidye yazılımları 1. Siber saldırganlar, fidye ödemelerini kripto varlıklar üzerinden talep ederek izlerini kaybettirir 1.
    • Uyuşturucu ve kaçakçılık 1. Kripto varlıklar, geleneksel finansal sistemleri atlayarak daha gizli ve izlenemez işlem yapma imkanı tanır 1.
    • Deep web işlemleri 1. Kripto paralar, karanlık ağdaki illegal alışverişlerde tercih edilen bir ödeme yöntemidir 1.
    Bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için düzenleyici kurumların denetimleri artırması, kripto platformlarında KYC (Know Your Customer) ve AML (Anti-Money Laundering) süreçlerinin uygulanması ve kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması gerekmektedir 12.
    5 kaynak