• Buradasın

    Ozan Elektronik Para soruşturmasında 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    Ozan Elektronik Para'ya operasyon: El koyma ve 11 gözaltı kararı Ozan Elektronik Para AŞ hakkında yürütülen “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” soruşturmasında, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı. 
    1
    Dün
    Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. 
    2
    Dün
    Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı belirlendi. 
    3
    Dün
    MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın hali hazırda yürüyen 2024/175787 sayılı soruşturma dosyasına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştur. 
    4
    Dün
    Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştır. 
    5
    Dün
      sozcu.com.tr1
      t24.com.tr2
      haberler.com3
      doviz.com4
      t24.com.tr5

    Diğer konular

    Ozan Elektronik’in mal varlığına el konuldu
    sabah.com.tr6 saat önce
    Ozan Elektronik Para AŞ'ye operasyon! 11 kişiye gözaltı kararı
    milliyet.com.trDün

    İçerik konuları

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    TMSF kayyımlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), mahkeme kararı veya Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir şirketin yönetimini devralması anlamına gelir 14.
    TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketlerde yaptığı bazı işlemler:
    • Yönetim Kurulu feshedilir ve TMSF temsilcileri atanır 4.
    • Şirketin tüm mali ve operasyonel faaliyetleri TMSF denetimine girer 4.
    • İstihdamın korunması ve şirketin değerinin düşmemesi için faaliyetler devam ettirilir 4.
    • Şirket, faaliyetine devam ettirilebilir, yatırımcıya satılabilir veya tasfiye edilebilir 4.
    TMSF, yargının atadığı bir kayyumdan farklı olarak daha geniş idari ve mali yetkilere sahiptir 4.
    5 kaynak
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal sistemdeki temel rolleri şunlardır:
    • Finansal istikrarı sağlamak 123. TCMB, mali piyasaları izler ve finansal sistemler ile ilgili konularda hükümete görüş verir 1.
    • Ödeme ve mutabakat sistemlerini kurmak, işletmek ve denetlemek 1.
    • Bankalardaki mevduatın ve özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vade ve türlerini belirlemek 1.
    • Riskleri önceden tespit etmek ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmak 3.
    • Para ve finansal politikalara rehberlik etmek 3.
    • Piyasa katılımcılarını bilgilendirmek ve güven ortamını artırmak 3.
    Ayrıca, TCMB küresel ekonomik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla faiz koridoru ve rezerv opsiyon mekanizması gibi yeni politika araçları geliştirmiştir 4.
    5 kaynak
    Pos tefeciliği, kredi kartı borcunu ödeyemeyen veya nakite ihtiyacı olan kişilerin, pos tefecilerine başvurmasıyla gerçekleşen bir tür tefecilik faaliyetidir 125.
    İşlem şu şekilde gerçekleşir:
    1. Kişi, pos tefecisine başvurur 12.
    2. Tefeci, kart borcunun tutarını öğrenir ve bu miktar kadar internetten ödeme yapar veya nakit karşılar 15.
    3. Tefeci, borç miktarının üzerine komisyon koyar ve toplam tutarı, kredi kartı ve başka bir karttan sanal pos veya pos cihazı aracılığıyla 12 taksitli alışveriş gibi çeker 15.
    4. Tefeci, sahte belge düzenleyerek karttan çekilen son miktar değerinde mal satmış gibi gösterir ve bankadan parasını normal alışveriş gibi alır 15.
    Bu tür işlemler, yasal değildir ve tefecilik suçu kapsamında değerlendirilmektedir 34.
    5 kaynak
    Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli tedbirler alınmıştır 125:
    • Yükümlülerin kimlik tespiti: Yükümlüler, müşterilerinin kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır 1.
    • Şüpheli işlem bildirimi: Yükümlüler, yasa dışı yollardan elde edilen veya yasa dışı amaçlarla kullanılan işlemlere dair herhangi bir bilgi veya şüphe durumunda bunu Başkanlığa bildirmek zorundadır 34.
    • Koruma tedbirleri: Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunda malvarlığı değerlerine el konulabilir 12.
    • Denetim: Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, belirlenen denetim elemanları tarafından yapılır 25.
    • Hukuki ve cezai sorumluluk: Bu kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler, hukuki ve cezai bakımdan sorumlu tutulamaz 25.
    5 kaynak
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kuruluşudur 1.)2. Temel görevleri şunlardır:
    • Politika ve strateji geliştirme: Plan, program ve stratejiler oluşturur, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlar 1.)2.
    • Araştırma ve analiz yapma: Şüpheli işlem bildirimlerini alır, analiz eder ve istihbarat üretir 1.)2.
    • Suç duyurusunda bulunma: Aklama veya terörizmin finansmanı suçuna dair delil bulunması durumunda konuyu Cumhuriyet Savcılığına iletir 1.)2.
    • Yükümlülük denetimi: Yükümlü kurum ve kuruluşların finansal hareketlerini denetler 1.)2.
    • Uluslararası işbirliği: Yabancı ülkelerle bilgi alışverişi yapar ve mutabakat muhtıraları imzalar 1.)2.
    Yetkileri arasında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi isteme, gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden yardım alma ve denetim elemanları vasıtasıyla araştırma yapma yetkileri de bulunmaktadır 1.)35.
    5 kaynak