- İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatıldı.23 saat önce1Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı belirtildi.23 saat önce2Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edilmişti.23 saat önce3Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır.23 saat önce4Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanmış, 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.23 saat önce5
Diğer konular
X'teki tartışmalar
CNN TÜRK@cnnturkCOINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltıx.com21 saat önceBorsanın Gündemi@borsagundem🚨 Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı! Terörizmin finansmanı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, yöneticisi Nihat Özçelik’in tutuklandığı Investco Holding’in 20 grup şirketinin yönetimi TMSF’ye devredildi. 📌 Şirketlerde kurulların toplanamadığı, ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği tespit edildi. #inves #investco #nihatözçelik #tmsfGizleDevamını okux.com22 saat öncePosta.com.tr@postacomtr🔍COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltıx.com22 saat önceMemurlarNet@memurlarnetCOINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltıx.com23 saat önce
İş haberleri
Yeni karar 81 ilde geçerli olacak: Doğal gaz sayacını değiştirmeyene ceza18 saat önceTüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor19 saat önceHazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda 50 bin mükellefi inceledi21 saat önceTürk Telekom 1 ayda 1,8 milyar dolar uzun vadeli finansmanı tamamladı21 saat önceKripto para piyasasında öne çıkan başlıklarDünTicaret Bakanlığı'ndan Gümrük İşlemlerinde Hızlandırıcı Dijital Uygulama23 saat önceÜcretli çalışan sayısı eylülde yüzde 1,1 artarak 16,1 milyonu aştı23 saat önceInvestco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı23 saat önceTCMB Piyasa Katılımcıları'nın yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 32,2023 saat önceKripto para borsası COINO'ya kayyum atandı: 17 gözaltı23 saat önceVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı12 KasımBenzine bir zam daha geliyorDünVideoSosyal konut projesine başvurular devam ediyorDün14 Kasım 2025 Malatya altın fiyatları13 KasımAB ülkelerinin maliye bakanları, Çin'den değeri 150 euronun altındaki malların gümrüksüz girişine izin veren kuralı kaldırmak için anlaştıDün