- İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen soruşturmada suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptığı iddia edilen, aralarında banka çalışanlarının da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.8 Temmuz1Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.8 Temmuz2Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, bankacılık ve ödeme sistemlerine yönelik kanunlara muhalefet ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi.8 Temmuz3Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu.8 Temmuz4MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.8 Temmuz5
Diğer konular
X'teki tartışmalar
HABER3.com 🇹🇷@haber3comİstanbul merkezli 6 ilde kara para operasyonu; 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı: İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 kişi…x.com8 Temmuzİçerik konuları