• Buradasın

    Suç gelirlerini aklayan şebekeye 6 ilde operasyon: 85 gözaltı

    bha.net.tr8 Temmuz
  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    İSTANBUL-BHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
    1
    8 Temmuz
    İstanbul merkezli 6 ilde, 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL'lik şüpheli işlem tespit edildi. 
    2
    8 Temmuz
    Açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi. 
    3
    8 Temmuz
    Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. 
    4
    8 Temmuz
    Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. 
    5
    8 Temmuz
      bha.net.tr1
      ntv.com.tr2
      ekonomim.com3
      milliyet.com.tr4
      sondakika.com5

    Diğer konular

    Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar
    hurriyet.com.tr9 Temmuz
    6 ilde kara para operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı
    hurriyet.com.tr8 Temmuz

    X'teki tartışmalar

    HABER3.com 🇹🇷
    @haber3com
    İstanbul merkezli 6 ilde kara para operasyonu; 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı: İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 kişi…
    x.com8 Temmuz
    Takvim
    @takvim
    İstanbul merkezli 5 ilde 3 farklı suç örgütüne dev "uyuşturucu ticareti ve kara para aklama" operasyonu!
    x.com4 Temmuz
    BirGün Gazetesi
    @BirGun_Gazetesi
    İstanbul merkezli "uyuşturucu ticareti ve kara para aklama" operasyonu: 19 zanlı yakalandı, 4 kişi aranıyor
    x.com4 Temmuz

    İçerik konuları

    Dünya Gazetesi

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    İstanbul'da kara para operasyonlarının nasıl yürütüldüğüne dair güncel bilgiler bulunamadı. Ancak, 2025 yılında İstanbul'da düzenlenen bazı kara para operasyonları hakkında bilgi mevcuttur:
    • Denizbank ve Şekerbank çalışanlarını da kapsayan operasyon 1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla 85 kişi gözaltına alındı 1.
    • Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama operasyonu 2. İstanbul merkezli 5 ilde, 3 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı 2.
    • Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu 35. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK'ın ortak operasyonunda, 9 milyar TL'lik yasadışı paranın aklandığı belirlendi ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı 35.
    Ayrıca, 2025 yılı Nisan ayında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı 4.
    5 kaynak
    Kara para aklamanın ekonomik etkileri şunlardır:
    • Para talebinde istikrarsızlık 24. Kara para aklama, para talebinde öngörülemeyen değişikliklere yol açar 24.
    • Döviz, gayrimenkul ve menkul kıymet piyasalarında istikrarsızlık 34. Beklenmedik fon giriş-çıkışları döviz kurlarında ve faiz oranlarında dalgalanmalara neden olur 34.
    • Büyüme oranında istikrarsızlık 24. Kara para aklama faaliyetleri, özellikle yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini engelleyerek büyüme oranlarını düşürür 24.
    • Vergi gelirlerinin azalması 124. Kara para, vergilendirilmemiş kazançlardan oluşur ve bu durum vergi gelirlerini düşürür 24.
    • Gelir dağılımının bozulması 234. Kara para, gelir ve servetin toplumun belirli kesimlerinde yoğunlaşmasına yol açar 24.
    • Enflasyon artışı 4. Ani para giriş çıkışları, ekonomik krizlere ve finansal kararların başarısız olmasına neden olabilir 4.
    • Mali kurumların zayıflaması 2. Kara para aklama, finans kurumlarını zayıflatabilir ve iflaslara yol açabilir 2.
    5 kaynak
    Kara para aklama yöntemleri arasında şunlar bulunur:
    • Paravan şirketler: Gerçek ticari faaliyeti olmayan şirketler aracılığıyla kara para aklanır 15.
    • Şirinler (smurfing) yöntemi: Büyük miktardaki para, bildirim yükümlülüğünden kaçınmak için küçük parçalara bölünerek farklı kişilere ait hesaplara yatırılır 123.
    • Yapılandırma (structuring) yöntemi: Para, kimlik bildirimi gerektirmeyen miktarlara bölünerek farklı bankalar veya hesaplara yatırılır 125.
    • Kıyı bankacılığı (off-shore): Kara para, vergi cenneti olarak bilinen off-shore hesaplarda saklanır 13.
    • Kumarhane ve bahis işletmeleri: Büyük miktardaki nakit, kumarhane çekleri ile aklanır 15.
    • Sahte fatura ve hayali ihracat: Değeri düşük veya hiç olmayan mallar ihraç edilmiş gibi gösterilir 1.
    • Nakit kaçakçılığı: Paranın, denetimin az olduğu bir ülkeye fiziki olarak çıkarılması 5.
    Kara para aklama, yasal bir suçtur ve bu tür faaliyetlerle karşılaşıldığında yetkililere bildirilmelidir.
    5 kaynak
    Türkiye'de kara para ile mücadele stratejileri şunlardır:
    • Yasal Düzenlemeler: 1991 yılında Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olunmuş ve bu doğrultuda bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır 2. 2006 yılında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir 4.
    • Kurumlar: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı gibi kurumlar kara para ile mücadele etmektedir 14.
    • Uluslararası İşbirlikleri: Türkiye, kara para aklamayla mücadelede ikili anlaşmalar yapmakta ve uluslararası kuruluşlarda yer almaktadır 23.
    • Teknolojik Önlemler: Dijital sistemler aracılığıyla gerçek zamanlı işlem takibi yapılmakta ve şüpheli faaliyetler hızlı bir şekilde tespit edilmektedir 5.
    • Eğitim ve Farkındalık: Bireyleri ve toplumu kara para aklama konusunda aydınlatmak için çalışmalar yürütülmektedir 2.
    5 kaynak
    Suç örgütleri, finansal sistem üzerinden para aklamak için genellikle üç aşamalı bir süreç izler:
    1. Yerleştirme (Placement) 13. Suçtan elde edilen gelir, nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme sokulur 1. Bu aşamada para, bankalara yatırılabilir, işletmelere dahil edilebilir veya sahte işlemlerle gizlenebilir 3.
    2. Ayrıştırma (Layering) 12. Para, yasadışı kaynağından uzaklaştırmak için karmaşık bir dizi yasal işleme tabi tutulur 1. Bu işlemler, paranın kaynağını gizlemeyi ve takip edilmesini zorlaştırmayı amaçlar 2.
    3. Bütünleştirme (Integration) 14. Aklanan para, yasal veya yasadışı işlerde kullanılmak üzere finansal sisteme geri sokulur 14.
    Suç örgütleri ayrıca, smurfing (şirinler) yöntemi gibi yöntemlerle de para aklayabilir 35. Bu yöntemde, suç geliri elde eden kişiler, bu geliri belirlenen limitin altında kalacak şekilde birçok kişi aracılığıyla parçalayarak birden fazla bankaya veya aynı bankanın farklı şubelerine yatırırlar 5.
    Kara para aklama, yasa dışı bir faaliyettir ve ciddi yasal sonuçlar doğurabilir.
    5 kaynak