• Buradasın

    Kapalıçarşı'da 9 milyar TL'lik kara para vurgunu! '93 paravan şirket' detayı ortaya çıktı

  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu ile ilgili çalışma yürütüldü. 
    1
    4 Şubat
    Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi. 
    2
    5 Şubat
    '9 milyar TL aklandı' İHA'nın haberine göre suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi. 
    3
    4 Şubat
    Eş zamanlı operasyonlarda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey ile birçok çarşı esnafının bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. 
    4
    5 Şubat
      turkiyegazetesi.com.tr1
      aksam.com.tr2
      dunya.com3
      milliyet.com.tr4

    Diğer konular

    Kapalıçarşı'da 9 milyar TL'lik kara para vurgunu! '93 paravan şirket' detayı ortaya çıktı
    turkiyegazetesi.com.tr4 Şubat
    Kapalıçarşı’da 9 milyar TL’lik kara para vurgunu
    milliyet.com.tr5 Şubat