• Buradasın

    İstanbul'da kripto borsası ICRYPEX'e el konuldu

    odatv.com31 Temmuz
  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. 
    1
    31 Temmuz
    Sulh ceza hakimliğinin kararıyla, banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konulmuştur. 
    2
    31 Temmuz
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, çeşitli suç örgütlerinin elde ettikleri haksız kazançları ICRYPEX platformu aracılığıyla finansal sisteme soktuğu ve yurt dışına çıkardığı tespit edildi. 
    3
    31 Temmuz
    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. 
    4
    31 Temmuz
      odatv.com1
      habererk.com2
      karar.com3
      hurriyet.com.tr4

    Diğer konular

    Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
    ahaber.com.tr1 Ağustos
    ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu
    doviz.com31 Temmuz

    İçerik konuları

    Gökalp İçer

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Kripto varlık alım satım platformları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenmektedir 14.
    Bu denetim kapsamında, 13 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ve "III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ" ile platformların kuruluş, faaliyet, sermaye yeterliliği ve sunabilecekleri hizmet ve faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir 14.
    Ayrıca, platformlar fiyat gözetim sistemi oluşturmak ve bu sistemde çalışmak üzere münhasıran en az bir risk yönetim personeli görevlendirmek zorundadır 2. Platformlar, listeledikleri kripto varlıkların ve bu kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımını yapan şirket veya proje sahibinin mali gücü, siber güvenlik açıkları, yurt içi ve yurt dışı mevzuata uyumu veya müşteri mağduriyetine sebep olabilecek nitelikteki teknolojik veya altyapısal sorunları takip etmek ve listeleme prosedüründe buna ilişkin gerekli güncellemeleri yapmakla yükümlüdür 2.
    Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında yükümlü olarak belirlenmiş ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından müşteri tanıma (KYC), şüpheli işlem bildirimi ve bilgi verme gibi yükümlülükler getirilmiştir 5.
    5 kaynak
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlıklarla ilgili çeşitli düzenlemeler ve denetimler gerçekleştirmektedir:
    • Kara para aklamayı önleme tedbirleri: MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum yükümlülüklerini sıkılaştıran düzenlemeler yapmaktadır 13. Bu kapsamda, platformlar için müşteri tanıma, işlem kaynağı ve amacı hakkında bilgi edinme, ilave kontrol gerektiren işlemleri belirleme gibi yükümlülükler getirilmiştir 13.
    • İşlem sınırlamaları: Kripto varlık çekim işlemleri için bekleme süreleri ve işlem limitleri belirlenmiştir 13. Örneğin, ilk kripto varlık çekim işlemleri için en az 72 saat süre uygulanmaktadır 13.
    • Açıklama zorunluluğu: Tüm transfer işlemlerinde müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması talep edilmektedir 13.
    • Profesyonel işlemler için muafiyet: Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj gibi profesyonel işlemler için yönetim kurulu onayıyla bazı sınırlamalardan muafiyet tanınabilmektedir 13.
    Bu düzenlemelere uymayan kuruluşlar hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezai yaptırımlar uygulanmaktadır 34.
    5 kaynak
    Suç örgütlerinin finansal sisteme sokma yöntemleri genellikle üç aşamada gerçekleşir:
    1. Yerleştirme (Placement) 12. Suçtan elde edilen gelir, nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme sokulur 1. Bu aşamada para; bankalara yatırılabilir, işletmelere dahil edilebilir veya sahte işlemlerle gizlenebilir 2.
    2. Ayrıştırma (Layering) 12. Para, yasadışı kaynağından uzaklaştırmak için karmaşık işlemlerle karıştırılır 12. Örneğin, kumar, hisse senedi alımı, farklı para birimlerinde karıştırma ve finansal ürünlere yatırım 2.
    3. Bütünleştirme (Integration) 12. Aklanan para, yasal işlemler ve yatırımlarla ekonomiye geri sokulur 12. Lüks varlıklar, mülkler, yatırımlar veya yeni işlere yönlendirilir 2.
    Ayrıca, şirinler (smurfing) ve yapılandırma (structuring) gibi yöntemler de kullanılır 2. Şirinler yönteminde, para küçük miktarlara bölünerek farklı hesaplara yatırılır 2. Yapılandırma yönteminde ise büyük miktarlar, bildirim tutarlarının altına düşecek şekilde küçük parçalara ayrılır 1.
    Bu yöntemler, yerel düzenlemelere ve karmaşıklığa göre değişiklik gösterebilir 2.
    5 kaynak
    Sulh ceza hakimliği kararları, soruşturma aşamasında uygulanır ve bu kararlar genellikle koruma tedbirleriyle ilgilidir 45.
    Bazı sulh ceza hakimliği kararları:
    • Tutuklama ve tahliye kararları 4. Kişi özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik en ağır tedbir olan tutuklama kararı verilir 4.
    • Adli kontrol kararları 4. Tutuklama yerine uygulanan, imza atma, yurtdışı çıkış yasağı gibi yükümlülükleri kapsayan tedbirlerdir 4.
    • Arama kararları 4. Konut, işyeri, araç ve kişi üzerinde yapılacak aramalar için karar verilir 4.
    • El koyma kararları 4. Suçla bağlantılı olduğu düşünülen malvarlıkları, belge ve dijital verilere el koyma işlemleri yapılır 4.
    Sulh ceza hakimliği kararlarına itiraz, kararın öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren mercie itiraz dilekçesi verilerek veya beyanda bulunarak yapılabilir 135. İtiraz, numara olarak kendisini izleyen sulh ceza hakimliği tarafından incelenir 13.
    Sulh ceza hakimliği kararlarına karşı istinaf veya temyiz yolu kapalıdır, sadece itiraz yoluna başvurulabilir 135.
    5 kaynak
    ICRYPEX, kripto varlık alım satım işlemleri için hizmet veren bir dijital platformdur 14.
    Platformun işleyişi:
    • Güvenlik: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası’na sahiptir ve üst düzey güvenlik önlemleri uygular 14.
    • Kullanıcı Dostu Arayüz: Kolay kullanım sunar ve çeşitli eğitim ve seminerler düzenler 24.
    • Geniş Hizmet Yelpazesi: Kripto varlık alım-satımı, staking, NFT pazarı gibi hizmetler sunar 35.
    • Çeşitli Kripto Varlıklar: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin gibi birçok kripto varlığın alım satımı yapılabilir 14.
    • Düşük Komisyon Oranları: Hacme göre değişen komisyon oranları sunar 2.
    • 7/24 Müşteri Desteği: Kullanıcı sorunlarına hızlı çözümler sunmayı amaçlar 24.
    5 kaynak