Tarihin En Büyük Kripto Dolandırıcılık Vakası: Tam 6,7 Milyar Dolar

Buradasın
- Gündem
- İş
Dünyanın en büyük Bitcoin dolandırıcılığı: 6,7 milyar dolarlık vurgun
gazetememur.com8 saat önce
Londra’daki mahkeme, tarihin en büyük kripto dolandırıcılık vakalarından birinde Çinli Zhimin Qian’ı suçlu ilan etti.
1
8 saat önce
Metropolitan Polis'ten yapılan açıklamaya göre, Qian 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak topladığı paraları bitcoin varlıklarında sakladı.
2
8 saat önce
Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre dev dolandırıcılık, 7 yıl süren ve çok uluslu bağlantıları olan karmaşık bir kara para aklama ağına yönelik soruşturmayla ortaya çıktı 2018 yılında gelen bir ihbarla başlayan soruşturmada, Qian’ın 61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu tespit edildi.
3
8 saat önce
Qian’ın, Çin’den sahte belgelerle kaçarak İngiltere’ye giriş yaptığı ve burada mülk satın alarak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı belirtildi.
4
10 saat önce
Metropolitan Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların paralarının bir kısmının Çin’de oluşturulan tazminat programıyla iade edilmeye başlandığını belirtti.
5
8 saat önce
gazetememur.com1
sabah.com.tr2
borsaningundemi.com3
nefes.com.tr4
haberglobal.com.tr5
Diğer konular
Dünyanın en büyük Bitcoin dolandırıcılığı: Çinli kadından 6,7 milyar dolarlık vurgun
nefes.com.tr10 saat önce
Dünyanın en büyük Bitcoin dolandırıcılığı: 6,7 milyar dolarlık vurgun
nefes.com.tr10 saat önce
İçerik konuları
Çin
Yanıt bulun
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Çin’deki kripto para yasaları nelerdir?
Çin'deki kripto para yasaları 2021 yılından itibaren oldukça sıkı bir hale gelmiştir 1 2. Çin hükümeti, ülke genelinde kripto para borsalarını ve tüm kripto işlemlerini kesin olarak yasaklayan kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmuştur 1 4. Bu yasaklar, yalnızca yerel borsaları değil, yabancı kripto borsalarının da Çin ana karasında faaliyet göstermesini imkânsız hale getirmiştir 1.

Bazı yasaklar:

Kripto para alım-satım işlemlerinin yasaklanması 1 4;
ICO ve token satışlarının yasaklanması 1;
Kripto madenciliğinin tüm ülkede yasaklanması 1 4;
Kripto ile ilgili finansal hizmetlerin sunulmasının yasaklanması 1.

Çin vatandaşları, VPN hizmetleri ve çeşitli alternatif yöntemlerle yurtdışındaki borsalara erişmeye çalışsa da, bu faaliyetler de yasadışı kabul edilmekte ve cezai yaptırımlara yol açabilmektedir 1.

2025 yılı için planlanan yeni düzenlemeler arasında, kripto varlıkların yasal tanımının netleştirilmesi ve kara para aklama karşıtı yeni prosedürler yer almaktadır 1.
5 kaynak
Jian Wen’in rolü ne kadar önemliydi?
Jian Wen, Zhimin Qian'a (Yadi Zhang) suç ortaklığından dolayı altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı 2 4.

Metropolitan Polisi'nin açıklamasına göre, Wen, Qian'ın dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri aklamakla suçlandı 2 3. Polis, Wen'in akladığı Bitcoinlerle Londra’da milyonluk bir ev ve Dubai’de iki mülk satın aldığını açıkladı 2.

Ancak, Wen'in bu mülkleri Qian adına aldığını iddia ettiği, Bitcoin’lerin kaynağına dair kanıt eksikliğinin ise suç gelirini işaret ettiği belirtildi 3.

Wen'den de 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirildi 2 4.
5 kaynak
Kripto para dolandırıcılığı nasıl önlenir?
Kripto para dolandırıcılığını önlemek için aşağıdaki adımlar atılabilir:

Cüzdan ve uygulama güvenliği: Cüzdan anahtarlarını kimseyle paylaşmamak ve şüpheli durumlarda uygulamayı güncellemeyi bırakıp kaldırmak önemlidir 1.
Yetkisiz erişim kontrolü: Sözleşmelerle etkileşimde bulunan adresler düzenli olarak kontrol edilmelidir 2.
Büyük miktarların saklanması: Büyük miktarlar donanım cüzdanlarında saklanmalı ve tüm varlıklar uzun vadede merkezi olmayan borsalarda (DEX) tutulmamalıdır 2.
Test işlemleri: Test işlemleri için önce küçük bakiyelerle veya salt okunur cüzdanlar kullanılmalıdır 2.
Kimlik avı önleme: E-posta, mesaj ve sosyal medya üzerinden gelen, bilgisi dışında başlatılan iletişimlerde kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır 3.
Şüpheli faaliyetler: Olağandışı hareketler fark edildiğinde ekran görüntüsü alınmalı ve işlem hash değerleri kaydedilerek ScamSniffer veya Google Güvenli Tarama gibi platformlara gönderilmelidir 2.
Güvenilir kaynaklar: Bilgiler, resmi kanallar aracılığıyla doğrulanmalıdır 2 5.

Ayrıca, gerçekçi olmayan yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olunmalı ve tüm yatırım fırsatlarına temkinli yaklaşılmalıdır 1 5.
5 kaynak
Zhimin Qian’ın diğer faaliyetleri nelerdir?
Zhimin Qian'ın diğer faaliyetleri:

Sahte belgelerle kaçış: Qian, Çin'den sahte belgelerle kaçarak İngiltere'ye gelmiş ve dolandırıcılıktan elde ettiği paraları burada gayrimenkul alarak aklamaya çalışmıştır 1 2 3.
Suç ortağı: Qian'ın, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklayan Çinli paket servis çalışanı Jian Wen ile bağlantısı olduğu belirtilmiştir 2 3 5. Wen, bu suçlardan dolayı altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştır 2 3.

Zhimin Qian'ın davası, tarihin en büyük kripto para operasyonu olarak kaydedilmiştir 1 4.
5 kaynak
Kripto para güvenliği için neler yapılabilir?
Kripto para güvenliği için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Güçlü parolalar kullanmak ve düzenli olarak değiştirmek 1 5. Parolada büyük-küçük harf, rakam ve özel karakterler bulunması güvenliği artırır 1.
İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmek 1 5. Bu, kripto para çekimi yapıldığında telefon doğrulaması ile işlemi güvence altına alır 1.
Kripto hesapları düzenli olarak kontrol etmek 1. Şüpheli işlemler ve cüzdan durumu takip edilebilir 1.
Halka açık Wi-Fi ağlarından kaçınmak 1 2. Bu ağlar, kötü niyetli kişilerin giriş bilgilerini ele geçirmesine olanak tanır 1 2.
Seed phrase'i güvenli bir şekilde saklamak 2. Kurtarma ifadesi, cüzdanın anahtarıdır ve çevrim dışı ortamda saklanmalıdır 2.
Sahte sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olmak 2. Ünlü isimleri veya büyük borsaları taklit eden hesaplar dolandırıcı olabilir 2.
Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmak 4. Saldırganlar, meşru görünümlü platformlarla özel anahtarları ele geçirmeye çalışabilir 4.

Kripto para güvenliği, kullanıcıların aktif katılımıyla sağlanır; bu nedenle, sürekli tetikte olmak ve yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgi sahibi olmak önemlidir 4.
5 kaynak